Следователи управления Следственного комитета по Минской области устанавливают обстоятельства незаконной деятельности организованной группы. Преступная структура обеспечивала транзит, аккумуляцию и последующую легализацию (отмывание) денежных средств, похищенных у граждан по вишинговым схемам телефонного мошенничества.
От одного заявления – к разгрому криминальной сети
«Исходной точкой расследования стало заявление жительницы Вилейки, которую аферисты под предлогом «декларирования сбережений» склонили к передаче крупных сумм. В ходе оперативно-розыскных и следственных действий установлена регулярность подобных эпизодов на территории Минского района: потерпевшие передавали наличные курьерам либо оставляли их в тайниках вблизи остановочных пунктов», – подчеркнул начальник отдела цифрового развития предварительного следствия управления Следственного комитета по Минской области Максим Цупа во время пресс-конференции.
На сегодняшний день в единое производство планируется объединить более 100 эпизодов преступной деятельности, зафиксированных по всей стране.
Как действовала схема
Операторы зарубежных вишинговых колл-центров, используя методы психологического давления и манипуляции, склоняли граждан к передаче своих сбережений. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они угрожали уголовным преследованием и требовали «задекларировать» денежные средства для их якобы сохранности. Для этого потерпевшим предлагалось передать деньги курьеру либо оставить их в заранее оговоренном тайнике.
Когда жертвы соглашались на передачу накоплений, эти сведения передавались организатору. Тот, в свою очередь, направлял координаты тайников посредникам-координаторам, и они подбирали исполнителей из числа знакомых или друзей.
После похищенные средства проходили через цепочку участников преступной схемы и в конечном итоге поступали на криптокошельки злоумышленников.
«Для перевозки наличных курьеры использовали арендованные автомобили и сервисы каршеринга. Передача денежных средств происходила на парковках, автозаправочных станциях и в других местах, удобных для кратковременных встреч. Нередко наличные передавались из одного автомобиля в другой без выхода участников из транспортных средств. Следующим звеном преступной схемы являлись водители автомобилей, внешне брендированных под такси. В их обязанности входила доставка свертков с деньгами другим участникам группы. Так называемый «таксист» передавал наличные лицу, занимавшемуся их обменом на криптовалюту. Именно на данном этапе происходила легализация похищенных денежных средств: наличные обменивались на цифровые активы и переводились на подконтрольные мошенникам криптокошельки», – отметил Максим Валерьевич.
Участники и вознаграждение
Курьеры, задействованные в перемещении наличных, в разговоре обозначались как «мусорщики». По имеющейся информации они работали практически ежедневно и могли забирать до 7 тайников в день.
Свой процент получали также координаторы, организатор и криптообменщик. Последние извлекали доход за счет комиссии и разницы в курсе при конвертации наличных в криптовалюту.
Следствие располагает сведениями о том, что многие фигуранты осознавали преступное происхождение денег. Ряд из них ранее могли быть связаны с сомнительными операциями с криптовалютой и продажей банковских реквизитов. Установлено, что один из участников начинал как обычный курьер, однако позже перешёл к координации работы «мусорщиков» и сформировал собственную группу среди знакомых.
Расследование и задержания
«Разработка группы велась с начала сентября по 29 сентября (до момента задержания). В настоящий момент установлено более 100 эпизодов преступной деятельности. Потерпевшие находились не только в Минской области: деньги доставлялись из различных регионов страны», – рассказал на пресс-конференции Максим Цупа.
В проведении первоначальных процессуальных и следственных действий были задействованы 19 следователей УСК по Минской области и Минского районного отдела Следственного комитета. Оперативное сопровождение обеспечивали более 40 сотрудников УВД Миноблисполкома и Минского РУВД, а также бойцы спецподразделения «Алмаз» и ОМОН.
Одномоментность действий следственно-оперативной группы имела ключевое значение: преступники ежедневно проводили полную «очистку рабочих чатов».
В ходе задержаний правоохранители получили доступ к данным, которые позволили подтвердить связи между участниками схемы.
Правоохранителям удалось задержать фигурантов до момента удаления данных. Непосредственно при проведении финансовой операции был задержан криптообменщик, что позволило немедленно заблокировать подготовленный объем цифровых активов.
Изъятое имущество и дальнейшие действия
В рамках расследования изъяты наличные деньги в разных валютах – российские рубли, доллары США, евро и китайские юани. Общая сумма изъятых наличных в пересчёте составила более 450 000 рублей. Кроме того, на контролируемом счёте находилось около 63 000 долларов США в криптовалюте. Также изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, автомобили и другие вещественные доказательства.
Изъятые денежные средства и имущество рассматриваются следствием как приоритетный источник возмещения материального ущерба потерпевшим гражданам.
Следственные действия продолжаются: проводятся допросы, осматривается изъятая техника, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.
В настоящий момент действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к 7 из 19 задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет Республики Беларусь.